证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-053 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2023 年 9 月 16 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2023 年 9 月 14 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过 ...