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亿田智能:2023年度独立董事述职报告(奉小斌)
亿田智能亿田智能(SZ:300911)2024-04-23 16:45

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议,独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开3次股东大会,独立董事均亲自列席[5] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年召开2次提名委员会会议[6] - 2023年未召开战略与发展委员会会议[7] - 2023年独立董事任期内未召开独立董事专门会议[11] 独立董事意见 - 2023年4月19日对多项议案发表事前认可和同意意见[8] - 2023年6月12日对多项修订稿议案发表同意意见[9] - 2023年6月21日对回购注销部分限制性股票事项发表同意意见[10] 公司决策事项 - 2023年4月19日审议2023年度日常关联交易预计,程序合规[15] - 2023年6月21日审议通过回购注销部分限制性股票议案[20] - 2023年9月27日审议通过终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销议案[20] - 2023年9月27日提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人[22] 人员聘任与任期 - 2023年4月19日聘任陈洪女士为财务总监,程序合规[22] - 2023年10月16日第二届董事会独立董事任期届满[25] 其他事项 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告,内容真实准确完整[16] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构,符合要求和程序[18] - 2023年任期内无因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正情形[21] - 报告期内对董监高薪酬考核认定符合要求和利益[23] - 2023年任职期间未发生其他需要重点关注事项[24] - 2023年独立董事到公司现场工作不少于15日[14]