江苏恒辉安防股份有限公司 关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈海泉先生担任 公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故独立董事陈海泉先生 申请辞去公司独立董事及第二届董事会审计委员会、第二届董事会提名委员会 的相应职务。截至本公告披露日，陈海泉先生未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。陈海泉先生原定任期至 2024 年 5 月 11 日，辞职之后不 再担任公司任何职务。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-105 鉴于陈海泉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》的有关规定，陈海泉先生的辞职报告将在公司股东大会 选举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前，陈海泉先生仍 将按照《深 ...