云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年 4 月 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）并参照 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律、行政法规及其他规范性文件的规定，并根据《云南贝泰妮生物科技集团股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1、有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员情形之一的； 2、被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期 限尚未届满； 3、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满 4、最近三十六个月受到中国 ...