本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年 10月15日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司 董事长沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2023-066 南京商络电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 为推动公司全资子公司苏州易易通电子商务有限公司（以下简称"苏州易易 通"）的发展，进一步建立、健全子公司长效激励机制，调动核心管理团队和骨 干员工的积极性，公司拟将持有的苏州易易通30%的股权（即人民币1,170万元的 认缴出资额，其中已实缴1,170 ...