根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相 关内容进行修订。 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-039 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董事 会第九次会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 ...