本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通 知的公告》（公告编号：2023-101）。 2023 年 10 月 4 日，公司董事会收到了公司控股股东、实际控制人之一、公 司董事长罗传奎先生以书面形式提交的《关于提请增加 2023 年第三次临时股东 大会临时提案的函》。罗传奎先生提请将《关于变更部分募集资金用途的议案》 作为临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，该提案已经 2023 年 11 月 4 日召开的公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议 审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更部分募集资金 ...