内部控制 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 公司治理 - 董事会9名董事，含3名独立董事[6] - 监事会3名监事，1名职工代表[6] - 审计委员会3名董事，2名独立董事[8] 制度建设 - 制定多项业务流程规范制度[15,16,17] - 建立完善财务管理控制制度[24] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[26,27,29] 报告期情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[30,31] - 报告期无其他内控相关重大事项[32]