证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-051 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 石道金先生、裘国华先生、江辉平先生都未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合 担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 一、独立董事任期届满情况 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规的有关 规定，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘保海先生、 孙红梅女士、王蕾女士担任公司独立董事将于 2023 年 11 月 27 日任期届满，后续将不 再继续担任公司独立董事 ...