证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-025 江苏中捷精工科技股份有限公司 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东 大会以特别决议审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指 | | 是指公司的董事会秘书、财务负责人、 | 公司的总经理、副总经理、董事会秘 | | 质量技术总监。 | 书、财务负责人。 | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | 告工作； | 告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方 | （三） ...