业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] - 财务报告内部控制重大缺陷总体影响水平高于营业收入的1%[27] - 财务报告内部控制重要缺陷总体影响水平低于营业收入的1%但高于0.5%[27] 内部控制情况 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围的主要业务和事项及高风险领域包括治理结构等[6] - 公司建立法人治理结构、设置职能部门形成制衡机制[8][9] - 公司董事会下设审计委员会和独立内部审计部门[10] - 公司制定人力资源及人事管理内控制度[10] - 公司倡导“质量第一、客户至上”的企业文化[11] - 公司建立风险评估过程并采取应对措施[12] - 公司每年年终总结经济和生产情况并修订方案[13] - 公司建立以事前风险防范为核心的风险管理机制[13][18] - 公司建立多项控制政策和程序[14][15][16][17][18][19] - 公司建立财务报告相关信息化系统且运行良好[20][21] - 公司制定《内部审计制度》监督评价内部控制[22] - 公司通过委派人员控制管理控股子公司并定期获取财报[23] - 公司对控制的监督包括多机构[24] - 公司依据相关法律法规和制度开展内部控制评价工作[27] 缺陷标准 - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失标准为500万元(含)以上[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失标准为200万元（含） - 500万元[31] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失标准为200万元以下[31] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[34] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[35] 未来展望 - 下一阶段公司计划加强相关法律法规和制度学习培训[36] - 下一阶段公司计划加强内部控制管理，优化业务及管理流程[36] - 下一阶段公司计划完善控股子公司前期建设内控工作并指导检查[36] - 下一阶段公司计划加强上市公司制度遵从性检查[36]