一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》； 同意选举许苏明先生为独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事 专门会议。 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第 一次独立董事专门会议，于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于会议 召开前 3 日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。 本次会议应到独立董事 3 人，与会独立董事 3 人。本次会议由独立董事许苏 明先生召集、主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定。经全体独立董事认真审议，以记名投票 表决通过了以下议案并发表审查意见： 二、审议通过《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 经审查，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，与公司业绩成长性相匹配，且公司本次现金分红不 会造成公司流动资金 ...