会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议，提前十日通知全体董事和监事[4] - 六种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[6][8] - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日发出[10] 会议组织 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[17] 会议表决 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[21] - 关联董事回避表决，决议经无关联董事过半数通过[23] - 审议提案决议需超全体董事半数同意，特定事项需三分之二以上出席董事同意[20] 会议后续 - 现场宣布或次日通知表决结果[24] - 决议违规致损失，参与董事担责，表明异议可免责[26] - 提案未通过，无重大变化一个月内不再审议[28] 会议记录 - 按需全程录音，秘书安排记录，与会人员签字[30][31] - 秘书按需制作纪要和决议记录，董事签字确认[33][34] 其他 - 董事长督促落实决议并通报情况[35] - 会议档案保存十年以上[36]