经营范围变更 - 2024年4月24日第三届董事会第二十八次会议审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案,尚需股东大会审议[2] - 变更后许可项目新增第二类增值电信业务等多项业务[2][3][5] - 变更后一般项目新增信息系统运行维护服务等多项业务[3][5] - 经营范围实际变动以市场监督管理部门核定为准[4] 利润分配 - 公司可采取现金、股票或二者结合方式分配股利[7] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[7] - 股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在2个月内完成股利派发[6][12] - 利润分配预案由管理层拟订,经董事会、监事会审议后提交股东大会[8] - 股东大会审议现金分红方案前应与股东沟通,董事会制定方案要考虑多因素[8] - 独立董事可征集中小股东意见,对现金分红方案发表独立意见[8] - 公司不进行现金分红时,董事会要专项说明原因、留存收益用途及预计投资收益[9] - 股东大会审议不进行现金分红的利润分配方案时为股东提供网络投票方式[12] - 公司因特殊情况不进行现金分红时,董事会专项说明相关事项并经独立董事发表意见后提交股东大会审议并披露[12] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等,上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[12] 特殊情况界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的30%为特殊情况[7] - 公司合并现金流量表中经营活动现金流量净额连续两年为负为特殊情况[8] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见为特殊情况[11] 政策调整 - 公司利润分配政策不得随意变更,遇不可抗力等情况可调整[13] - 利润分配政策调整议案由董事会制定,监事会发表意见,涉及现金分红条件及比例需说明是否符合中小股东利益[13] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东大会,需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 股东大会审议调整利润分配政策议案时应充分听取社会公众股东意见,提供网络投票系统[13] 其他 - 经营范围变更、《公司章程》修订事宜需提交股东大会审议,授权管理层办理工商变更登记、备案手续[14] - 本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门最终核准结果为准[14]
元道通信:关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告