会议与议案 - 第三届董事会第七次会议于2024年4月22日召开，7位董事均出席[3] - 多项议案表决7票赞成，0票弃权，0票反对[5][7][9][12][16][20][23][26][29][33][36][39] - 多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[8][10][13][17][27][30][34][37] - 提请于2023年5月14日下午14:30召开2023年年度股东大会[84] 财务相关 - 公司及子公司2024年度拟申请不超28亿元综合授信额度[31] - 公司2024年度为子公司提供担保总额度不超8亿元[35] - 公司拟以1000 - 2000万元自有资金回购股份[53][60][61] - 回购价格上限26.88元/股，2000万预计回购744,047股占0.39%，1000万预计回购372,024股占0.19%[58][60] - 回购期限为股东大会通过起12个月，达2000万或董事会决定终止则提前届满[65] 人事与架构 - 董事会授权经营层实施组织架构调整及优化[41] - 聘任马恒辉为总经理，周义刚为副总经理[43][45] - 2024年度高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，董事长薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[47][50] 其他 - 《2023年可持续发展报告》覆盖2023年1月1日至12月31日[38] - 部分募投项目延期议案通过[79] - 2023年度计提资产减值准备议案通过[81] - 2024年第一季度报告议案通过[83]