公司结构与治理 - 截至2023年12月31日拥有18家控股子公司，纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 股东大会为最高权力机构，董事会为执行机构，监事会为监督机构[8] - 建立规范健全公司治理结构和议事规则，明确职责权限[9] 内部管理与制度 - 以综合人才培育战略制定人力资源体系，规范员工管理[12] - 制定信息披露制度保障质量并防范内幕信息滥用[18] - 建立风险评估体系和突发事件应急机制[19] - 建立多项控制政策和程序，包括不相容职务分离[20] - 优化办公系统和工具提升信息化管理水平并保障安全[27] - 设立证券部加强与投资者沟通并完善内部信息传递机制[29] - 建立内部审计制度，审计委员会负责审计监督核查[30] - 对控股子公司实行控制管理并定期获取财务报告[31] 担保与商誉 - 2023年度未发生除为合并范围内子公司担保以外的其他担保事项[34] - 商誉资产形成于2022年，收购浙江家得宝75%股权和Sumter Easy Home,LLC 66.67%股权[35] 内控评价与缺陷 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][6] - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[39][40] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[43] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[44][46] 未来展望 - 拟加强内控相关学习培训，完善内控体系[47] - 拟加强内控管理、制度遵从性检查[47][48]