公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1名[3] - 制定《宁波喜悦智行科技股份有限公司监事会议事规则》[26] 制度建设 - 制定物资采购、存货管理等内部控制制度[1] - 制定《人事与工薪管理制度》等人力资源管理规定[10] - 制定《重大信息内部报告制度》畅通内部沟通[24] - 制定《内部审计制度》防范内控风险、提升管理效能[27] - 制定《销售与收款管理制度》规范销售与收款环节[28] - 制定《采购与付款管理制度》防范采购付款风险[29] - 制定《生产与存货管理制度》等规范生产与仓储环节[31] - 制定《固定资产管理制度》确保资产安全完整[32] - 制定《营运资金管理制度》等加强货币资金内控[33] - 制定《研究与开发业务管理制度》规范研发项目管理[34] - 制定《对外担保管理制度》防范担保风险[38] - 制定《对外投资管理办法》规范投资行为[39] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按营业收入和资产总额衡量[45] - 非财务报告内控缺陷评价定量认定参照财务报告标准执行[55] 内控评价 - 本次内控评价未发现报告期内重要和重大缺陷[65] 未来计划 - 发挥内部审计部门作用解决内控执行问题[66] - 加强人员培训，完善薪酬考核体系[66]