子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接合计持股比例为100%[2] - 控股子公司指公司直接或间接持股比例达50%以上，或未达50%但能决定董事会半数以上成员组成等[2] - 参股子公司指公司持股比例不超50%（含50%）且无控制性影响[3] 会议管理 - 子公司召开重大会议，通知和议题须在会议召开3日前报公司证券事务代表[12] - 子公司股东会、董事会等会议资料完成后1个工作日内报备公司董事会办公室[13] - 子公司总经理办公会议决议纪要完成后1个工作日内报备公司董事会办公室[14] 人员管理 - 公司按出资比例或协议约定向子公司委派或推荐人员[16] - 公司派出人员候选人员由总经理在党总支委员会研讨后委派[17] - 分公司经营管理层等关键岗位人员由公司直接聘任和解聘[19] - 公司派出人员接受公司人力资源部门的年度考核并提交书面述职报告[21] 财务报告 - 子公司需在会计年度结束之日起20日内向公司报送年度财务会计报告[26] - 子公司需在会计年度前6个月结束之日起15日内向公司报送半年度财务会计报告[26] - 子公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起10日内向公司报送季度财务会计报告[26] - 子公司需在每月结束之日起8日内向公司报送财务会计报告[26] 经营汇报 - 分公司、子公司总经理每季度向公司总经理办公会议进行一次全面详实的经营情况报告[22] - 分公司、子公司总经理每年向公司董事会进行一次述职报告[22] 投资计划 - 分公司、子公司在每个季度结束前15日内向公司投资部及公司董事会办公室报批下一季度的投资计划[31] 预算与战略 - 子公司预算全部纳入公司预算管理范畴[25] - 子公司的发展战略纳入公司统一管理[30] 定期汇报 - 子公司定期汇报在每季度结束后15日内[36] 重大事项标准 - 重大事项标准为金额超过1000万元或超过分公司、子公司最近一期经审计净资产10%[38] 信息披露 - 公司董事会办公室是信息披露事务管理日常工作部门[36] - 董事长是公司信息披露第一责任人[36] - 董事会秘书是信息披露与投资者关系管理指定联络人[36] - 子公司董事长或执行董事为信息管理第一责任人[36] - 子公司经理层为信息管理直接责任人[36] 审计与保密 - 公司设立审计部门对董事会及审计委员会负责[42] - 分公司、子公司负责人应督促执行信息披露制度[40] - 内幕知情人员对未公开信息负有保密责任[40] 文本保管 - 子公司重要文本保管期限为永久[14]