会议相关 - 第二届董事会第十二次会议于2024年10月14日通讯召开[2] - 同意于2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会[11] 财务与投资 - 同意使用3231万元自筹资金投资新建K车间及配套工程项目，预计2026年12月投入使用[3] - 2024年前三季度以13.224亿股为基数，每10股派发现金股利0.25元，合计派发现金红利3306万元[5] 制度修订 - 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》[6] - 审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》[7] - 审议通过《关于修订<管理人员管理办法>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<领导人员综合考核评价和薪酬管理办法>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<领导人员任期制与契约化管理办法>的议案》[9] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2]