人员聘任 - 2023年4月21日审议通过聘任财务总监等议案[15][17] - 2023年8月25日审议通过聘任总经理和副总经理议案[17] 会议情况 - 报告期内召开7次董事会和0次股东大会[5] - 战略、审计、提名委员会分别召开1、6、2次会议[6] 报告审查 - 独立董事审查多份报告，内容无虚假记载等问题[13] 制度建设 - 2023年完善内部控制制度并自我评价[13] 其他事项 - 独立董事任期为2023年4月21日至12月31日[2] - 2023年无应披露关联交易[12] - 2023年9月审议通过半年度报告会计差错更正议案[16] - 独立董事无提议召开董事会等情况[18]