证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-055 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023 年9月20日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会 提名边书平先生、边可仁先生、刘楚洁女士、王建杰女士为公司 ...