证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-056 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 9月20日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席孙春海先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关于监事会换届选举的公告》。 1 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第九届监事会非 职工代表监事成员。 三、备查文件 1、第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 ...