会议召开 - 2023年召开9次董事会会议，独立董事均出席并投同意票[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事均出席[5] 委员会审议 - 2023年审计委员会多次审议报告及议案并表示同意[6][7] - 2023年战略发展委员会审议子公司对外投资议案并同意[7] - 2023年提名委员会审议聘任财务总监等议案并同意[7] - 2023年薪酬与考核委员会审议薪酬方案等议案并同意[7][8] 独立董事工作 - 2023年独立董事同意委托征集股东大会表决权[9] - 2023年独立董事与内审部、会计师事务所沟通提建议[10][11] - 2023年独立董事通过股东大会维护中小投资者权益[13] 公司事务 - 2023年关联交易为关联方无偿担保，表决程序合规[18] - 2023年信息披露真实准确完整，审议程序合法[19] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[20] - 2023年制定限制性股票激励计划并履行审批程序[21] - 2023年4月27日聘任刘楚洁为财务总监，程序合规[25]