证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-030 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大 会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024年5月17日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日 （星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...