业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%，营收占100%[5] 未来展望 - 力争未来5 - 10年成全球领先工业车辆传动系统产业链综合解决方案供应商[9] 内部控制 - 不存在财务报告内控重大缺陷，保持有效财务报告内控[3] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控评价基准日至发出日未发生影响评价结论因素[4] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[34] 公司管理 - 证券部负责信息披露，内控严格、充分、有效[11] - 实施以ERP、OA为核心的企业信息化支撑系统，建立信息系统控制制度[12] - 对销售过程全面控制管理，实行应收账款回收销售人员责任制[17] - 明确采购与付款业务授权批准金额、权限，规范采购业务流程[18] 组织架构 - 设立1家全资子公司并加强管控[26] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报金额大于上年度营收0.15%[28] - 财务报告内控重要缺陷：错报金额小于上年度营收0.15%但大于0.005%[28] - 财务报告内控一般缺陷：错报金额小于上年度营收0.005%[28] - 非财务报告内控重大缺陷：可能导致直接损失金额大于100万[32] - 非财务报告内控重要缺陷：可能导致直接损失金额大于3万但小于100万[32] - 非财务报告内控一般缺陷：可能导致直接损失金额小于3万[32] 外部评价 - 保荐机构认为公司现有内控符合法规和监管要求[39]