会议相关 - 2024年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议，7名董事实际参加表决[2] - 公司董事会提议于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[34] 业绩分配 - 以截至2024年4月22日99,791,487股为基数，拟派发现金股利29,937,446.10元，每10股派3元（含税）[11] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多个议案表决通过[3][5][6][7][8][10][15][16] - 《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》7票回避[19] 资金安排 - 2024年度公司独立董事职务津贴为税前6万元/年[19] - 公司拟用不超20,000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月[23] - 公司拟用不超10,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[24] - 公司用7,600万元超募资金永久补充流动资金[25] 融资授权 - 公司董事会提请授权办理向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[27] 授信担保 - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》表决通过[21]