证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-004 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月15 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2024年04月25日以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席 董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长 贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请见 2024 年 04 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：5票 ...