业绩总结 - 2022年度最初预计净利润亏损1000万元至1500万元，扣非后净利润亏损2000万元至3000万元[38] - 2022年度业绩预告修正后预计净利润亏损4500万元至6500万元，扣非后净利润亏损6600万元至8500万元[38] - 2022年经审计净利润为亏损5435万元，经审计扣非后净利润为亏损7431万元[38] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司建立规范公司治理结构和议事规则，法人治理结构健全[6] - 公司董事会下设战略委员会负责发展与战略工作[8] - 公司建立健全人力资源管理制度[9] - 公司秉承特定使命、愿景和价值观构建团队文化[10] - 公司积极承担社会责任，推进多方面管理与标准接轨[12] - 公司建立健全财务报表编制流程，信息披露内控有效[15] - 公司对关联交易、重大投资、子公司管理控制严格有效，无违反内控规范情形[17][18][19] - 财务报告内控缺陷定量标准：重大缺陷错报≥税前利润10%，重要缺陷税前利润5%≤错报＜10%，一般缺陷错报＜5%[28] - 财务报告内控缺陷定性标准：董事等舞弊等情况认定为重大缺陷[28] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告，重大缺陷错报≥税前利润10%等[31] - 非财务报告内控缺陷定性标准：违犯法规等影响重大认定为重大缺陷[32] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 公司依据企业内控规范体系开展内控评价工作[27] - 公司将随情况变化和执行问题改进完善内控制度[36] 合规问题 - 2023年7月12日公司收到深交所监管函[38] - 2023年12月27日公司及相关人员收到安徽监管局警示函[38] 改进措施 - 公司重视问题，加强法规学习，提升规范运作意识[39] - 保荐人对照法规检查公司内控制度建立情况[40] - 保荐人查阅合同、报表等相关文件核查公司内控[40] - 保荐人认为公司现有内控制度符合要求且有效[41] - 保荐人认为公司内控自评报告基本反映建设及运行情况[42] 业务变动 - 公司向实控人控制企业出售成都拓维部分股权致其出表，2024年3月完成OLED业务相关设备出售[17]