会议信息 - 2024年4月15日发出第四届董事会第八次会议通知，4月25日召开，6位董事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案6票同意通过[4][6][8][11][16][19][21][22][23][25][29][31][32][34] - 《关于新增预计2024年度日常关联交易的议案》4票同意，关联董事回避表决[4][6][8][11][16][19][21][22][23][25][29][31][32][34] - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》等多议案6票同意通过[37][39][40][42][44][45] 业绩情况 - 公司（母公司）2023年度净利润21,851,461.72元，可供股东分配利润33,798,161.15元[15] - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下年[15] 后续安排 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[7][9][12][17][30] - 董事会同意修订《公司章程》，提请股东大会授权办理后续备案[28] 人事变动 - 补选张彧为第四届董事会非独立董事候选人[36] 其他事项 - 拟与专业投资机构共同投资设立产业基金[44] - 终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件[42]