会议召开情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 报告期内第三届董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 报告期内第四届董事会审计委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议[8] - 2023年召开独立董事专门会议1次[9] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会12次，实际出席12次，出席股东大会5次[4] - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表意见[5][6] - 2023年独立董事履行监督职责，2024年将继续履行义务[24] 重要议案审议 - 2023年11月21日第四届董事会第四次会议审议收购控股子公司少数股东股权等议案[7] - 2023年11月28日第四届董事会第五次会议审议放弃参股公司增资优先认缴出资权等议案[7] 报告审议 - 2023年4月26日第三届董事会审计委员会审议2022年度报告等多项议案[8] - 2023年4月27日审议《关于<2023年一季度报告>的议案》[9] - 2023年8月26日审议公司2023年半年度报告等议案[9] - 2023年10月26日审议公司2023年第三季度报告等议案[9] - 2023年12月27日第四届董事会审计委员会审议关联方担保等多项议案[9] 其他事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 报告期内公司不存在被收购情形[17] - 公司按要求编制并披露财务等报告[18] - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年9月15日公司聘任李艳萍为财务负责人[20] - 报告期内公司无会计准则变更外的会计政策等变更[21] - 报告期内公司提名任免董事等程序符合规定[22] - 报告期内公司董高人员薪酬符合规定[23]