会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会，独立董事全部出席[4] - 报告期内第三届董事会审计委员会召开4次会议[9] - 报告期内第三届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 报告期内第三届董事会提名委员会召开2次会议，第四届召开1次[10] - 报告期内公司召开独立董事专门会议1次，多项议案获同意[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] - 2023年独立董事多次对多项议案发表意见[5][6] - 报告期内独立董事与内部审计等积极沟通[12] - 报告期内独立董事对公司进行现场调查[13] - 2024年1月15日独立董事郑丹正式辞任[26] 公司决策 - 2023年9月15日聘任李艳萍为财务负责人[22] - 报告期内公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[21] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更或豁免承诺的情形[18] - 报告期内公司不存在被收购的情形[19] - 报告期内公司不存在会计政策等重大变更情况[23] - 报告期内公司关联交易决策程序合规[16][17] - 报告期内公司按要求编制并披露财务等报告[20] - 报告期内公司提名、任免等程序符合规定[24] - 报告期内公司董事及高管薪酬符合制度规定[25]