会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 第三届董事会审计委员会召开4次会议[9] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 第三届和第四届董事会提名委员会分别召开2次和1次会议[9][10] - 报告期内召开独立董事专门会议1次[11] 决策事项 - 2023年4月27日独立董事对2022年度相关资金占用、担保等发表意见[5] - 2023年5月15日独立董事对发行可转债相关议案发表意见[6] - 2023年6月独立董事对出售子公司股权暨关联交易议案发表意见[6] - 2023年8月28日独立董事对2023半年度相关资金占用、担保等发表意见[6] - 2023年9 - 11月第四届董事会审议多项议案获同意[7] - 2023年4月26日审计委员会审议通过年度报告等议案[10] - 2023年4月26日薪酬与考核委员会审议通过董事等薪酬议案[10] - 2023年8月26日提名委员会审议通过提名第四届董事会候选人议案[10] - 2023年12月27日提名委员会审议通过变更独立董事议案[10] 人员变动 - 2023年9月15日聘任李艳萍为财务负责人[22] - 2024年1月15日独立董事郑丹正式辞任[26] 其他事项 - 报告期内续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 报告期内关联交易遵循原则，决策程序合规[16][17] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[18] - 报告期内公司无被收购情形[19] - 报告期内按要求编制并披露相关报告，内容真实准确完整[20] - 报告期内无因非准则变更原因的会计政策等变更情况[23] - 报告期内董事及高管任免、聘任程序合规，候选人具备资格[24] - 报告期内董事及高管薪酬符合制度，方案科学合理[25]