公司基本信息 - 公司注册资本104,922,890元，股份总数104,922,890股[11] - 公司股票于2023年6月6日在深圳证券交易所挂牌交易[11] - 公司共有1,048名员工，其中硕士研究生21人，本科生85人[15] - 公司前身新莱福有限公司于1998年5月8日组建，5月11日登记注册[11] 内部控制情况 - 天健会计师事务所认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制[9] - 公司建立内部会计控制制度目标包括规范会计行为、保护资产安全完整、贯彻法规制度[12] - 公司内部会计控制制度建立遵循符合法规、约束全员等多项原则[12] - 公司内部控制要素包含控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通等[15] - 公司治理层监督会计政策、审计工作及内部控制有效性复核政策程序[15] - 公司管理层重视内部控制，对弱点及违规报告及时处理[16] - 公司建立有效沟通渠道和机制，确保管理层与员工、外部人士有效沟通[18] - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序，建立多种控制程序保证目标实现[18] - 公司定期对内部控制进行评价，通过内外部机制获取证据并纠正偏差[20] - 公司货币资金收支和保管业务有严格授权批准程序，无重大安全问题[21] - 公司筹资业务管理制度合理，资金使用未严重背离原计划[21] - 公司采购与付款业务机构岗位规划合理，控制无重大漏洞[22] - 公司实物资产管理有岗位责任制度，能有效防止资产损失[24] - 公司销售政策可行，实行催款回笼责任制，将销售货款回收率列为考核指标[24] 未来展望 - 公司准备采取明确应急机制、提高合规风险意识、开展培训等措施改进内控问题[26] - 公司认为2023年12月31日内部控制在所有重大方面有效[27]