内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[5] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[8] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[8] 制度建设 - 公司制定《重大信息内部报告制度》等加强信息披露管理[10] - 公司制定《货币资金及银行管理制度》等确保资金安全[16] - 公司制定《对外投资管理制度》，报告期内未发生重大投资[22][23] - 公司制定《关联交易管理制度》等完善内部控制[24] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期内无对外担保情形[25] - 公司制定《控股子公司管理制度》，对子公司管控无重大缺陷[26] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[28] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[30] 核查结论 - 国投证券核查天振股份2023年度内部控制合规有效[34] - 天振股份法人治理结构较为健全[34] - 天振股份内部控制制度和执行符合法规要求[34] - 天振股份在重大方面保持有效内部控制[34] - 天振股份董事会《内部控制评价报告》真实客观[34]