上市信息 - 敷尔佳股票于2023年8月1日在深交所创业板上市，代码“301371”[4][34] - 发行后总股本400,080,000股，公开发行股票数量40,080,000股，占发行后总股本约10.02%[35][54][55][61] - 无流通限制及限售安排的股票数量37,632,239股，有流通限制及限售安排的股票数量362,447,761股[35] - 网下发行部分采用比例限售，约2,447,761股限售6个月，90%无限售期[36][37] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为158,501.70万元、164,969.04万元及176,921.91万元，增速放缓[22] - 2020 - 2022年公司线上收入分别为46,087.85万元、59,765.14万元及71,855.47万元，占比分别为29.08%、36.23%及40.62%，同比增速分别为48.84%、29.68%及20.23%，增速放缓[22] - 2021年、2022年归属于母公司的净利润（扣非前后孰低）分别为77,371.41万元、76,634.71万元[39] - 发行价格为55.68元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为29.07倍，高于行业均值86.83%[11][62][63][64] - 发行市净率为4.59倍[65] - 发行后每股净资产为12.13元/股，每股收益为2.12元/股[74][75] 股权结构 - 发行前张立国直接持股337,720,000股，占发行前总股本持股比例为93.8111%，发行后持股不变，占比84.4131%，限售期至2026年8月1日[41][43][55] - 孙娜、朱洪波、郝庆祝等14位董监高人员合计持有公司部分股份，如孙娜持股35万股，占比0.0972%[41][42] - 发行前激励对象合计持股428万股，持股比例1.1888%；发行后持股数量不变，持股比例变为1.0700%[50][51] 未来展望 - 公司将坚持新品研发与创新，完善营销网络和知识产权保护体系[112] - 加强内部控制和人才建设，提升经营管理效率[113] - 严格管理募集资金使用，争取早日实现效益[116] 利润分配 - 公司制定《关于公司上市后三年股东分红回报规划》，着眼合理回报和可持续发展[120] - 公司现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕、无重大资金支出等条件[123][124][125] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[127] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补被摊薄即期回报措施[118] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[118] - 公司及相关人员就招股说明书等信息披露资料作出无虚假记载等承诺，并承担相应责任[131][132][133]