会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年召开3次审计委员会会议、2次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事张泽平2023年董事会出席率100%，出席2次股东大会[5] - 2024年独立董事将继续履行职责推动公司发展[21] 董事会决策 - 2023年多场董事会对多项事项发表意见[9] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等定期报告[15] 人事聘任 - 2023年3月2日聘任薛伟为总经理代财务总监等[19] 其他事项 - 续聘大华会计师事务所为2023年度财务审计机构[18] - 薪酬与考核委员会考评履职并提交薪酬议案[19] - 独立董事张泽平同意公司2022年度利润分配预案[17]