关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开的第四董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 19 日召开公司 2023 年第二次临时股 东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次 股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-008 南京波长光电科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2023 年 10 月 19 日 14:00 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 19 日 ...