内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] 缺陷定量标准 - 财务报告资产潜在错报重大缺陷为错报金额≥资产总额1%等[8] - 非财务报告内部控制缺陷定量参照财务报告执行[12] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[15] - 公司设审计部负责内部审计，对董事会负责[19] 风险与控制措施 - 评估内部风险含人员素质等因素，关注外部经济法规风险[22][24] - 实施不相容职务分离，审批业务在OA系统自动控制[25][26] 业务控制情况 - 采购、销售、成本费用等控制无重大及重要缺陷[30][31][33] - 建立固定资产、账务处理等管理流程和制度[35][37] 内部监督与发展 - 2023年加强内控自查和专项检查，推进评价常态化[45] - 截至2023年12月31日未发现重大重要缺陷，无相关重大事项[45][46] - 公司将持续推动内部控制体系升级完善[46]