会议相关 - 董事会会议于2024年4月25日召开，9名董事全部出席[3] - 会议通知于2024年4月15日以邮件或专人送达方式发出[3] - 公司董事会定于2024年5月16日下午14:00召开2023年年度股东大会[35] 报告审议 - 审议通过《2023年年度报告》及其摘要等多项议案[4][5][6][7][8][9][11][12][14][15][16] - 《2023年度财务决算报告》经审计，出具标准无保留意见审计报告[8] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》经鉴证，保荐机构发表无异议核查意见[12] - 《2023年度内部控制自我评价报告》经审议通过，保荐机构发表无异议核查意见[11] - 《2023年度可持续发展报告暨环境、社会及治理 (ESG) 报告》经审议通过[14] - 董事会认为《2024年第一季度报告》真实反映公司经营情况[34] 财务分配 - 以总股本389,101,809股为基数，拟每10股分派现金股利3元，合计派发现金红利116,730,542.7元[9] 机构聘任 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[16] - 董事会同意聘任邵晓茹为公司内审负责人，任期至第三届董事会任期届满[31] 授信担保 - 公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度不超过25亿元（或等值外币）[21] - 公司2024年为全资子公司泰国泓淋向银行申请综合授信提供担保，预计担保金额不超过15亿泰铢[23] 议案表决 - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避4票[20] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[22] - 《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[23] - 《关于变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[24] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[26] - 《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[27] - 《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票[29] - 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票[30] 制度通过 - 董事会审议通过《会计师事务所选聘制度》[32][33]