证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-008 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先 生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司《2023 年度总经理工作报告》，认为公司管理层 2023 年 度有效执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度开展的主要工作及取得的成果。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...