上市信息 - 公司股票于2023年10月24日在深交所创业板上市[3] - 发行后总股本为5768.1334万股，无限售流通股数量为1367.5091万股，占比23.71%[7] - 发行价41.66元/股对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率为46.60倍，高于行业均值43.08%，高于可比公司均值45.63%[11] 业绩数据 - 报告期内，人工合成石墨散热材料收入占比分别为95.41%、90.60%和81.72%[16] - 报告期内，公司综合毛利率分别为34.67%、27.61%和25.82%，逐年下降[18] - 报告期内公司对前五大客户销售金额占营业收入比例分别为29.69%、32.95%和27.62%，客户集中度相对较高[22] 股权结构 - 董事长兼总经理任泽明合计持股1105.35万股，占发行前总股本25.55%[39] - 董事兼副总经理廖骁飞合计持股635.52万股，占发行前总股本14.69%[39] - 董事兼副总经理吴攀合计持股542.69万股，占发行前总股本12.54%[39] 发行情况 - 本次发行股份均为公开发行新股，原有股东不公开发售股份[58] - 网上最终发行数量为699.4万股，占48.50%，网上发行中签率为0.0242601698%[65] - 本次发行新股募集资金总额为60,075.11万元，扣除发行费用6,737.99万元后，募集资金净额为53,337.12万元[68] 未来展望 - 公司将提前实施募投项目前期准备工作，资金到位后加快推进建设争取早日达产[140] - 公司将健全技术创新机制，提升产品附加值，整合资源提升核心竞争力和盈利水平[142] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人任泽明承诺不干预公司经营、不输送利益，否则公开解释道歉并承担补偿责任[143] - 公司董事和高级管理人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等，否则接受处罚并承担补偿责任[144] - 发行人承诺上市后执行章程规定的利润分配政策，未执行将公开说明原因、道歉并赔偿损失[144]