业绩相关 - 2023年年度报告及摘要编制审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 2023年度董事会、总经理、财务决算报告获审议通过[4][5][6] - 2023年度利润分配方案：以138,254,866股为基数，每10股派现金红利1.40元（含税），共19,355,681.24元[8] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》获审议通过[25][26] 未来展望 - 拟提请授权董事会制定2024年中期分红事项，满足条件时半年度结合未分配利润与当期业绩分红[10] - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[23] 其他决策 - 2023年度内部控制评价报告获审议通过[12] - 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告获审议通过[13] - 续聘普华永道中天会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[14] - 2024年度董事薪酬方案提交股东大会审议[16] - 2024年度高级管理人员薪酬方案获审议通过[17] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》获审议通过[19] - 《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》获审议通过[20][21] - 《关于修订<公司章程>的议案》获审议通过，需提交2023年年度股东大会审议并经出席股东所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过[24] - 董事会决定于2024年5月27日下午15:00召开公司2023年年度股东大会[27]