公司治理结构 - 董事会设董事7名，独立董事3名[6] - 监事会设监事3名，职工监事1名[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] 制度建设 - 制定治理、人事等系列制度[8][9] - 制定会计、财务等管理制度[10] - 制定对外担保、投资等管理办法[15][17] 内控标准 - 明确财务报告内控资产、营收错报缺陷标准[22] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[27][28]