业绩与分配 - 2023年度以总股本94311768股为基数，每10股派现金股利4.5元，共派发42440295.60元[18] - 2024年中期分红拟于第三季度进行，派现不超净利润30%[53][56][55] 财务与审计 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，费用待协商[32] - 《2023年年度报告》等多项议案已通过审计委员会审议[3][11][14] 资金与授信 - 2024年度预计日常关联交易获董事会同意[35][37] - 公司及子公司2024年拟向金融机构申请不超10亿元授信，提供2亿元担保[38][41] - 拟用3亿元超募资金永久补充流动资金，需股东大会审议[42][45][44] 项目与章程 - 新增募投项目实施主体获董事会通过，授权董事长办专户设立[46][49] - 修订公司章程及经营范围议案获董事会通过，需股东大会审议[50][52][51] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划拟向32人授予235.7794万股，预留45.7794万股，需股东大会审议[57][62][61] - 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法获董事会通过，需股东大会审议[63][66] 会议安排 - 第二届董事会第二次会议于2024年4月22日召开[2] - 拟于2024年5月30日召开2023年年度股东大会[74]