内部控制评价 - 公司对2023年内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理与架构 - 公司建立完善法人治理结构，各机构各司其职[6] - 实行职能部制和职能中心负责制[6] - 董事会下设战略委员会，成立战略运营部[7] 管理制度优化 - 优化人力资源管理制度，加强内外部培训[8] - 对资金集中管理，统一投融资管理[8] - 构建供应商管理系统，推动阳光采购体系建设[9] - 制定《对外担保管理制度》[12] 审计与信息化 - 2021年内部审计部门搭建审计IT信息化流程[12] - 董事会下设立审计委员会及内部审计部门并制定制度[12] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分定量和定性标准[14] - 非财务报告内控缺陷分定量和定性标准[15] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[17][18] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[19]