公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额100%[2] - 完善法人治理结构，各治理机构设置完善[3] - 实行职能部制和职能中心负责制[3] - 董事会下设战略委员会并成立战略运营部[3] 管理制度 - 优化人力资源管理制度，加强内外部培训[4] - 资金集中管理，统一投融资管理[5] - 构建供应商管理系统，推动阳光采购体系建设[5] - 制定制度规范销售业务流程和款项回收[6] 担保规定 - 对外担保需出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[8] 审计建设 - 2021年内部审计部门搭建审计IT信息化流程[9] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准[12] - 非财务报告内控缺陷定量标准[13] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大及重要缺陷[14] - 报告期未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[15] - 无其他内控相关重大事项说明[16] - 评价基准日财务报告内控有效[17] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[17] - 自评价报告基准日至发出日未影响内控有效性评价结论因素[17] 保荐意见 - 保荐机构认为公司已建立内控体系，基本反映内控建设及运行情况[18]