业绩与分配 - 2023年度利润分配以4800万股为基数，每10股派6.25元现金，每10股转增3股，转增后总股本增至6240万股[9] 交易与业务额度 - 预计2024年与关联方日常关联交易不超2916.23万元[15] - 2024年度开展外汇套期保值业务额度不超4亿元或等值外币，保证金不超4000万元或等值外币[20] 议案表决 - 第三届董事会第九次会议多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[29,34,36,38,41,44,47,50] 待审议事项 - 《公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案》将提交2023年年度股东大会审议[30,31] - 提名李春歌女士为第三届董事会独立董事候选人，需经深交所审核及股东大会通过[35] - 拟变更经营范围、注册地址并修订《公司章程》，尚需股东大会审议[37,39] - 2024年度拟向银行申请不超8亿元综合授信额度，需股东大会审议[40,42] 其他事项 - 2024年5月23日召开2023年年度股东大会[49] - 同意使用不超2亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月，可滚动使用[43] - 会计政策变更符合规定，不影响已披露财报，已通过审计委员会审议[46,48]