战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前二天通知全体委员[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[8] 其他规定 - 连续两次未出席会议，董事会可撤销委员职务[8] - 会议记录保管期限不少于十年[9] - 工作制度董事会决议通过生效、解释[12]