董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由11人减至9人，非独立董事由7名减至6名，独立董事由4名减至3名[1] - 调整董事会席位暨修订《公司章程》事项已通过董事会九届十八次会议，待2024年第三次临时股东大会批准[19] 股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[2] - 公司董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[2] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[2][3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求监事会或董事会诉讼[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[6] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[17] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一或单独/合计持有10%以上股份股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[5] - 股东大会可选举更换非职工代表董监、决定报酬，审议批准多项方案和事项[4] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任，股东会可在任期届满前解任董事[8] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3人[9] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、监事会或1/2以上独立董事可提议召开董事会临时会议[10] 委员会职责 - 战略与ESG委员会负责公司长期发展战略、ESG工作和重大投资决策研究建议[10] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[11] - 提名委员会负责拟定董高选择标准和程序等[11] - 薪酬与考核委员会负责拟定董高考核标准并考核等[12] - 预算委员会负责组织编制、审议和修改公司年度预算等[12] - 关联交易控制委员会负责审核公司关联交易事项[12][13] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[13] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需过半数监事出席，决议经全体监事过半数通过[14] 利润分配 - 利润分配方案提交股东会审议，经出席股东所持表决权1/2以上通过，董事会2个月内完成派发[14] - 公司调整或变更现金分红政策，应经董事会审议通过，并经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[15] - 公司当年利润分配方案应当经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[15] 公司变更 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[16][17] - 持有公司表决权10%以上股东，在公司经营管理严重困难等情况下可请求法院解散公司[17] - 公司因特定情形解散应成立清算组，清算组由董事组成[17]