公司基本信息 - 公司于2003年12月19日首次发行5000万股人民币普通股，2004年1月7日在上海证券交易所挂牌交易[7] - 公司注册资本为581376960元，股份总数为581376960股，均为人民币普通股[10][18] - 公司营业期限为50年，自成立之日起算[11] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[22] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行股份前已发行股份自上市交易1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[29] 担保与重大资产事项 - 公司对外担保触发多种条件，为关联人或持股5％以下股东担保需董事会审议后披露并提交股东大会[35] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东等可请求召开[35][39][40] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[44] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，其中1名须为会计专业人士[84] - 董事会有权决定净资产总额10％以下风险投资、投资项目、兼并收购等事项，10％以上报股东大会批准[85] - 董事会每年至少召开2次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[91] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，其中股东大会选举3人，职工代表大会选举2人[114] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事会主席由全体监事2/3以上选举产生或罢免[119] 高级管理人员 - 公司设1名总经理，每届任期3年，连聘可连任，高级管理人员包括总经理等[106][107] - 在控股股东单位担任除董事、监事外职务人员不得担任公司高级管理人员[106] 利润分配 - 公司股利分配有现金、股票股利及结合形式，优先现金分红，符合条件每年至少现金分红一次[136] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30% [138] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，季度财报在相应时段结束1个月内披露[132] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前60天通知[146] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[152][153] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在指定报刊公告[156]